हिंगोली: आपल्या नावावर एखादी कंपनी उघडून कोणीतरी करोडो रुपयांचे व्यवहार करेल आणि त्याचे बिल तुमच्या नावावर फाटले जाईल, अशी कल्पनाही सामान्य माणूस करू शकत नाही. मात्र, हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत येथील एका छोट्या इलेक्ट्रिक दुकानदारासोबत असाच धक्कादायक प्रकार घडला आहे. कागदपत्रांच्या चोरीमुळे या तरुणाला आता २३ कोटी रुपयांची GST नोटीस बजावण्यात आली आहे.
आधार-पॅन कार्डचा गैरवापर करून १०५ कोटींची उलाढाल; छोट्या दुकानदाराला २३ कोटींची GST नोटीस!
नेमकं प्रकरण काय?
वसमत येथील ‘ठक्कर कॉम्प्लेक्स’मध्ये ३७ वर्षीय राजेश दुमाणे यांचे इलेक्ट्रिक वस्तूंचे छोटे दुकान आहे. १ जानेवारी २०२६ रोजी त्यांना बँकेकडून एक मेसेज आला की, त्यांचे बँक खाते गोठवण्यात (Freeze) आले आहे. जेव्हा त्यांनी बँकेत चौकशी केली, तेव्हा त्यांना समजले की त्यांच्या नावावर २३ कोटी रुपयांची GST थकबाकी आहे.
तपास केला असता समोर आले की, दुमाणे यांच्या पॅन कार्ड आणि आधार कार्डचा वापर करून हैद्राबादमध्ये ‘ब्रिलियंट एंटरप्रायझेस’ नावाची बोगस कंपनी नोंदवण्यात आली होती. या कंपनीच्या माध्यमातून तब्बल १०५.८० कोटी रुपयांचे आर्थिक व्यवहार करण्यात आले आहेत.
नोकरीच्या शोधात पुणे वारी पडली महागात?
राजेश दुमाणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दुकानातील उत्पन्न कमी असल्याने ते डिसेंबर २०२२ मध्ये कामाच्या शोधात पुण्याला गेले होते. तिथे त्यांनी फूड डिलिव्हरी बॉय आणि एका खाजगी कंपनीत तंत्रज्ञ म्हणून काम केले. या काळात त्यांनी नोकरीसाठी आपली कागदपत्रे (पॅन आणि आधार) दिली होती. याच कागदपत्रांचा गैरवापर करून फसवणूक झाल्याचा त्यांना संशय आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- फसवणुकीचा आकडा: १०५.८ कोटी रुपयांचे व्यवहार.
- GST नोटीस: २३ कोटी रुपये.
- बोगस कंपनी: ब्रिलियंट एंटरप्रायझेस (नोंदणी ठिकाण – हैद्राबाद).
- मोडस ऑपरेंडी: पीडित व्यक्तीच्या पॅन आणि आधारचा वापर करून बनावट मोबाईल नंबर आणि ईमेल आयडीद्वारे कंपनीची नोंदणी केली गेली.
पोलिस कारवाई
हिंगोलीचे पोलीस अधीक्षक (SP) नीलाभ रोहन यांच्या हस्तक्षेपानंतर २८ मार्च रोजी वसमत पोलीस ठाण्यात याप्रकरणी FIR नोंदवण्यात आला आहे. पोलिसांनी ‘ओळख चोरी’ (Identity Theft) आणि ‘आर्थिक फसवणूक‘ या कलमान्वये तपास सुरू केला असून तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे आरोपींचा शोध घेतला जात आहे.
सावधान! तुमची कागदपत्रे कोणाशीही शेअर करताना काळजी घ्या. आधार आणि पॅन कार्डचा गैरवापर करून तुम्हालाही अशा मोठ्या संकटात टाकले जाऊ शकते.
